Eerste resultaten FIOD bekend

8 juli 2019

Vandaag heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) de eerste resultaten van het strafrechtelijke onderzoek naar Gold Investment bekend gemaakt. 

Bekijk de e-mail van de FIOD hieronder

--------

Geachte mevrouw, mijnheer,

U heeft zich recent gemeld bij fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl in verband met berichtgeving omtrent het product 'Forward Gold Sale'. Zoals u weet doen de FIOD en het Openbaar ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek naar dit product. Met deze email informeren wij u over de eerste resultaten van dit onderzoek tot nu toe.

Forward Gold Sale

‘Forward Gold Sale’ (FSG) is een product dat sinds 2015 door meerdere partijen in Nederland en Belgie wordt aangeboden, onder andere door Gold Investment Europe B.V. (GIE B.V., deze onderneming heet thans Goudtoken B.V.) en via de website www.goudkorting.nl. Volgens de aanbieders van dit product kunnen klanten, rechtstreeks bij een goudmijn in Tanzania, goud kopen met een korting van 10% van de marktwaarde en een leveringstermijn van 10 maanden. 

Volgens de aanbieders van dit product is deze goudmijn eigendom van de onderneming Ruby Creek Resources. Het geld van de kopers wordt volgens de aanbieders van dit product door Ruby Creek Resources gebruikt om het goud uit deze mijn te winnen. In het verleden is er aan kopers van dit product goud uitgeleverd door het in Alkmaar gevestigde bedrijf Bulliongroup B.V. Deze onderneming handelt onder de naam Goudstandaard.

Resultaten strafrechtelijk onderzoek

Uit voorlopige berekeningen van de FIOD blijkt dat er in de afgelopen jaren in totaal bijna 50 miljoen euro goud langs deze weg is aangekocht. De FIOD heeft uit verklaringen van meerdere kopers, door uitlatingen van medewerkers van GIE B.V. en uit de updates die aan de kopers verstrekt worden begrepen dat de goudwinning al bijna een jaar stil ligt en dat een groot aantal mensen al meer dan 10 maanden op hun goud zitten te wachten. Uit de reacties op fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl van de FIOD maken wij op dat er onder een groot aantal mensen onrust bestaat over het uitblijven van levering. Momenteel wachten ruim 600 mensen op de levering van hun goud ter waarde van in totaal ongeveer 30 miljoen euro. Ten aanzien van het in het verleden geleverde goud is uit het strafrechtelijk onderzoek gebleken dat het gaat om goud dat van Bulliongroup B.V. komt. Het uitgeleverde goud betreft geen goud dat door Ruby Creek Resources is gewonnen. Bulliongroup B.V. heeft aangegeven geen overeenkomst met Ruby Creek Resources te hebben. Uit nader financieel onderzoek van de FIOD is gebleken dat het geleverde goud is besteld en betaald vanuit Nederland. Er is geen geldstroom aangetroffen vanuit Tanzania of Amerika/Canada naar Nederland waaruit deze leveringen worden gefinancierd. Het vermoeden bestaat dan ook dat het aan kopers geleverde goud volledig en rechtstreeks in Nederland is gefinancierd uit hun eigen aankoopsommen zonder tussenkomst van een mijnbouwbedrijf. 

Wat is er met het door kopers geïnvesteerde geld gebeurd Is er geld geïnvesteerd in de mijn van Ruby Creek Resources?

Voor zover het onderzoeksteam nu heeft kunnen achterhalen, is er maar een fractie van het geld, minder dan 10%, naar het buitenland overgemaakt. Het onderzoek richt zich dan ook op de vraag wat er met het geïnvesteerde geld is gebeurd. 

Verdenking 

In het onderzoek is een groot aantal personen en bedrijven als verdachte aangemerkt. Er bestaat een vermoeden dat er sprake is van een criminele organisatie die als oogmerk heeft het oplichten en verduisteren van gelden. Uit de feiten en omstandigheden komt het beeld van een Ponzi-fraude naar voren. Dit is uiteindelijk aan de rechter om vast te stellen. Verdachten worden ook verdacht van witwassen en valsheid in geschrift. Bulliongroup B.V. is niet als verdachte aangemerkt. 

Aangifte doen? 

Indien u naar aanleiding van deze informatie aangifte wenst te doen dan kan dat bij de politie of maak dit kenbaar aan het fraudemeldpunt fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl.

De FIOD neemt daarna contact met u op om de aangifte op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

FIOD Fraudemeldpunt 

----------